银川中铁水务：召开2019年度内控评价报告会暨未来五年战略规划研讨会 发布日期：2020-04-15 来源：宁夏水协 银川中铁水务集团公司：召开2019年度内控评价报告会 暨未来五年战略规划研讨会 　　根据《银川中铁水务集团有限公司内控评价管理办法》，安永内控工作组于2019年12月31日至2020年1月17日期间对集团公司子公司、本部各分公司及职能部门进行了2019年度内控评价工作。为切实加强内控评价效果，提高后续整改跟进力度，为今后内控工作指明方向，2020年4月10日上午9点在集团公司一号会议室召开了2019年度内控评价报告会。公司总经理吴琦、副董事长王鸣义、副总经理梁公农、常晓梅、尤汉树、工会主席宫京鹏、技术总监张颖等领导以及集团公司各职能科室、子分公司负责人、业务骨干共计57人参加了本次会议，报告会由副总经理马燕主持。 　　安永工作组组长王超在报告会上将2019年度内控评价发现的9项重要缺陷、26项一般缺陷分别进行了详细汇报，并对具体缺陷整改提供了管理建议。总结公司内部控制体系建设经历的三年时间里，不断进步的同时，内控评价中暴露出基础管理薄弱，制度执行不力、制度有缺失、更新不及时，制度流程未固化，信息系统造成审批效率低等诸多问题。 　　总经理吴琦最后强调：持续强化内控管理工作是保障经营活动的合法合规性的重要手段，规范的内控管理工作是公司能够依法合规经营、持续健康发展的有力保障。内控管理的核心目标是要充分提高企业经营效率和工作效果。要将内控制度流程落实，才能充分提高工作效率，减少扯皮现象。要通过有效的内控管理工作，维护住集团公司资产安全，要通过内控评价监督执行，保证财务报告及相关信息真实。公司今后的内控工作要继续提高认识，加强领导。各单位、部门负责人要亲自领导和组织内控规范实施工作，营造出学内控、讲内控、守章程的良好氛围。要深入学习，注重落实。领导干部首先要自己懂内控，抓制度学习，流程落实，学习不走过场，落实掷地有声，要变被动监督检查为主动自查自纠，注重工作的持续性和稳定性。 　　当天下午，公司领导班子及中层管理骨干在一号会议室，共同参与了银川中铁水务未来五年战略规划的研讨，学习了解到目前囯内外水务环境和银川中铁水务内部环境现状，共同探讨了公司未来五年战略规划和战略实施计划。开阔视野同时也对公司未来发展方向和前景有了深度思考，公司领导班子及中层管理骨干广泛参与到公司的战略规划制定工作中，共同规划公司未来发展的美好愿景。 　　作者：银川中铁水务集团公司  苏文顺  盛莉